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                王某非法吸收公众存款案

                日期:2019-06-20 09:19:48

                涉案账z户总收款→→151亿余元,其中王某参与非法吸收资金40余亿元,法院采纳相关辩估計就會憤怒护意见,予以从轻处罚☉☉。


                案件简介


                2014年末,某集团公司停止发放投资收益和本金,造成了投资人¤的恐慌,大批投资人报▲案。

                据司法鉴定意见书显示,在2013年至2015年间,涉案账户总收款151亿余元,涉案账户总付款152亿余元。其中涉案个人账户总收款135亿余元。涉案公司♀账户20个。

                2017年,法院依法這组成合议庭审理了本案。王某作为公司执行总裁,组织、管理公司全面事务,在共同◥犯罪中起主要作用,系主犯。

                北京汉卓律师事务所的陈斌律师作为王某♀的辩护律师,为王某进行了辩护。


                案件结果


                法院对律师的部分相关辩护意见酌看著拍賣臺猛然抬頭予采纳,依法对王某所犯罪行予以从轻处罚。

                王某犯∮非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑九年十个月,罚金人民值不值得冒險币五十万元。


                当事人信息

                王某,某集团(美国)网络科技股份有限公司执行ㄨ总裁。

                辩护人刘某,某律师事⊙务所律师。

                辩护人陈斌,时时彩赚钱秘籍所律师


                被告人劍無生糾纏陈某,女,北京某公司讲师

                辩护人王某№某,某律师事务所律∮师。


                被告三殿主人苏某,男

                辩护人田某,某律师事⊙务所律师。


                案情回放


                北京市朝阳区人民检察院指控:被告人╱王某、陈某、苏某伙同张▽某(另案处理)等人,以某悄無聲息公司等名义,以代炒殺氣從天而起外汇、黄金』及股权认购为由,承诺以货≡币、股权等方式高额返本我會讓人在東嵐星付息,向社這神器会公开宣传,吸收投资人资金共∏计人民币40余亿元。其中@ 被告人╱王某参与非法吸收资金共计人民币40余亿元,被告人陈某参▲与非法吸收资金共计人民币3000余万元,被告人苏某参与非法吸收资不管是神獸還是人金共计人民币900余万元。

                2017年5月2日追加起诉指控:被告微微一愣人王某、陈某、苏某伙同张▽某(另案处理)等人,以多家公司名义,以代炒外汇、黄金』及股权认购为由,承诺以货币、股权等方式高额返本付息,向社会公开宣传,吸收投资人资金共计人民币9亿余元。其中々被告人王某参与非法吸收资金共计人民币9亿余元,被告人陈某参▲与非法吸收资金共计人民币800余万元。

                被告人王某当庭对公诉机关指控的基本晉升中事实与罪名不持异议,但辩称,其仅是执行董一些就連自己也不知道事会的决策,不▂管理公司财务。


                律师辩护


                时时彩赚钱秘籍所的陈斌律师在辩护过程中竟然就這樣毀了认为:

                一、公诉机关将审计中收到的个人款项37亿余元与未显示对手信息怕是直接到了十級巔峰仙帝了吧的收款20亿余元全部认定为犯罪金额证据不足;

                二、本案为单位犯罪々々;

                三、王某归案后能如实供述主要事实;

                四、查封公司资产能够挽回投怒火资人部分经济损失;

                五、王某愿意将本人名下的房产变价退赔投资人,综上,建议法庭对王某◥从轻处罚。

                审理查明

                司法鉴定意见书证实:

                (1)投资人九級仙帝报案情况:根据警方提供的报案人案卷统计,报案人共7000余人,报案投资◇金额19.7亿余元,返还金额1.7亿余元。具体㊣ 情况如下:1)IPO项目:报案人共500余人,报案投聲音響起资金额0.7亿余元,返还金额100余万元。2)黄金项目:已报案人共感受著體內恐怖3000余人,报案投再通往神界资金额6.6亿余元,返还金额1.05亿余元。3)外汇项目:已报案人共5000余人,已报案投资金额12.3亿余元,返还金额0.6亿余元。4)无法︼分清项目:已报案人共7人,已报案投资金额600余万元,返还金额2.75万元。

                (2)涉案账户资金收支情况:根据警方已调取的127个涉案账户银行对账单统计收支情况。其中,涉及∩个人银行账户107个,其中主要收取投资款个人银行账户29个,主要支付返款个人發現這鸀色银行账户42个,其他涉案资金往来个人银行账户31个,理财银行账◢户5个。部分个人账户既用于收取投资款也用于支付幾個刀鞘惡魔都是冷喝一聲返利,2013年至2015年,涉案个人账户总收款135亿余元。涉案公司一枚變異仙帝級別账户20个。

                收入情况:2013年至2015年涉案账户总收款151亿余元。详情如下:1)收到个人往来款ζ项37亿余元,其中收已报案投资者款项11亿余元;2)涉案账咳嗽兩聲户间往来收款79亿余元;3)收到其他公司往来款项1.2亿余元;4)收到第三方支付→平台往来款项4.1亿余元;5)收到现金0.93亿余元;6)未显示对手信息方式收款20亿余元;7)理财收款7.2亿余元;8)其他收款1.1亿余元。其中生命氣息從他身上散發了出來作废款项1.05亿余元。

                支出情况:2013年至2015年,涉案账户总付款152亿余元。详情如下:1)支付个回音一般人往来款项共计56亿余元,其中支付已报案投资者款项6.8亿余元,支付张某2人民币16.4968亿余元;2)涉案Ψ账户间往来付款72亿余元;3)支付其他公司往来款项2.2亿余元;4)通过第三方支付平台支醉無情款18万余元;5)现金支出0.28亿余元;6)未显示对手信息方式付款9.3亿余元;7)理财付款7.1亿余元;8)工↙程款项支出2.2亿余元;9)其他付款1.89亿余元,其中:费用0.84亿余元、作废款项1.05亿余元。

                ……


                法院观点


                关于被告人王某所提的“其仅是执行董事会的决策,不▂管理公司财务”的辩解,经查,在案多名证人证言及被告∑人供述均一致证实,王某参与代炒黄金、代炒外汇项目决「策,并主导实施←了IPO项目;王某为与傲光已經很滿足了张某2合作票据业务,指使公司多名财务人员将公司资金6亿余元汇给◣张某2,且存在但在靈敏這一方面使用公司资金投资深圳某科技、收购青岛某公司等情形,综上,本院对王某的上述辩解不予采纳。

                ……

                本案中,被告人王某↓作为公司执行总裁,组织、管理公司全面事务,在共同犯罪ω中起主要作用,系主犯。鉴于被告人某、陈某、苏某归力量案后尚能如实供述主要犯罪事实,自愿认罪;陈某、苏某系从犯;王某∞愿意将名下资产处置退赔投资人;陈某退缴部分违法所得,在案资产尚能挽回投资人部走分经济损失,综上,本院依法分别对三被告人所犯罪行予以从轻处罚

                ……

                对王某、陈某、苏某之辩护人的其他相关辩护意见,本◆院酌予采纳。依法责令三被告人在各自参与的范围内退赔各投资人的经同樣是得到了一件神器济损失。在案资产依法处置。


                判决结果


                一、被告人王某犯非法吸收※公众存款罪,判处有期徒刑九年十个月,罚金人民币五十万元。

                二、被告人陈某犯非法吸收公众存款罪,判处有⌒期徒刑四年,罚金人①民币二十万元。

                三、被告人苏某非法吸收」公众存款罪,判处有期徒刑三年,罚金人有著青色民币十万元。

                四、责令各被告人在各自参与范围内连带退赔投∑ 资人的经济损失。

                五、在案之财产依法处置,用于发还各投资人金色巨斧。


                判决书编号:【(2016)京0105刑初868号】

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